Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον τρία ή τέσσερα χρόνια και σχετικά πρόσφατα έγιναν αντιληπτές από αρμόδιες αρχές. Μία από τις τέσσερις είναι και η πιο σοβαρή, αφού το ποσό που αναζητείται λέγεται ότι πιθανόν να φθάνει και τις 500.000 ευρώ.
Άλλη περίπτωση η οποία επίσης διερευνάται έχει να κάνει με πληρωμές προμηθευτών συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σ΄ αυτή τη περίπτωση έχει εντοπιστεί ομάδα η οποία αποδέσμευε οφειλόμενα προς προμηθευτές ποσά ,λαμβάνοντας όμως σχετικό “μπαξίσι” για την “απελευθέρωση”.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλοι οι ύποπτοι έχουν εντοπιστεί και η διερεύνηση είναι στο τελικό της στάδιο,για να γίνουν οι ενδείξεις αποδείξεις
